鋁帶式洗砂機(jī)_履帶式消防車

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創(chuàng)控股 公告編號：2021-038

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計與關(guān)聯(lián)方山東魏橋鋁電有限公司（以下簡稱“魏橋鋁電”）、鄒平縣宏正新材料科技有限公司（以下簡稱“鄒平宏正”）、鄒平宏發(fā)鋁業(yè)科技有限公司（以下簡稱“鄒平宏發(fā)”）、鄒平縣匯盛新材料科技有限公司（以下簡稱“鄒平匯盛”）、濱州市宏諾新材料有限公司(以下簡稱“濱州宏諾”）、濱州綠動熱電有限公司（以下簡稱“濱州綠動”）、濱州北海匯宏新材料有限公司（以下簡稱“北海匯宏”）、鄒平縣宏茂新材料科技有限公司(以下簡稱“鄒平宏茂”)、鄒平縣宏旭熱電有限公司（以下簡稱“鄒平宏旭”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下簡稱“云南宏泰”）、山東瑞信招標(biāo)有限公司（以下簡稱“瑞信招標(biāo)”）2022年發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計年度累計交易總金額不超過人民幣241,320.00萬元（不含稅）。

公司于2021年12月9日召開第五屆董事會2021年第六次臨時會議，會議審議并通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事趙前方回避表決，獨立董事已事前認(rèn)可本次日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了同意的獨立意見。本次日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計需提交公司股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東山東宏橋新型材料有限公司將回避表決。

（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司以往的實際情況，按照公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計情況如下：

單位：人民幣萬元（不含稅）

（三）2021年度截至披露日日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元（不含稅）

二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

1、關(guān)聯(lián)方名稱：山東魏橋鋁電有限公司

法定代表人：張波

注冊資本：1,300,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省鄒平縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)六路

統(tǒng)一社會信用代碼：9137160074568737XQ

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)熱電（僅限于本企業(yè)使用），粉煤灰及粉煤灰空心砌磚、彩色高強(qiáng)鋪地磚；鋁礦砂（鋁礬土）貿(mào)易及加工；粉煤灰綜合利用生產(chǎn)氧化鋁及氧化鋁銷售；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶和鋁制品的加工及銷售；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

截止2021年9月30日，魏橋鋁電資產(chǎn)總額為人民幣9,868,606.48萬元，負(fù)債總額為人民幣6,248,713.19萬元，凈資產(chǎn)為人民幣3,619,893.30萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣2,104,977.22萬元，凈利潤為人民幣53,812.93萬元。(未經(jīng)審計）

2、關(guān)聯(lián)方名稱：鄒平縣宏正新材料科技有限公司

法定代表人：張行濤

注冊資本：70,000.00萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：山東省濱州市鄒平縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)月河四路東側(cè)

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626MA3C9G8T48

經(jīng)營范圍：新型結(jié)構(gòu)金屬材料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)；銷售鋁礬土；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁型材壓延加工及銷售。備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，鄒平宏正資產(chǎn)總額為人民幣1,008,395.64萬元，負(fù)債總額為人民幣359,989.15萬元，凈資產(chǎn)為人民幣648,406.49萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣1,523,461.78萬元，凈利潤為人民幣294,336.41萬元。(未經(jīng)審計）

3、關(guān)聯(lián)方名稱：鄒平宏發(fā)鋁業(yè)科技有限公司

法定代表人：王新建

注冊資本：70,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州市鄒平縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會仙一路南側(cè)

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626348898739C

經(jīng)營范圍：鋁制品生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，鋁制品（不含危險化學(xué)品）的加工及銷售；交通用鋁合金材料加工銷售，高精鋁板帶生產(chǎn)銷售，鋁制品機(jī)械設(shè)備及配件、勞保及辦公用品的銷售，備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上生產(chǎn)加工項目不含熔煉；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，鄒平宏發(fā)資產(chǎn)總額為人民幣1,311,489.17萬元，負(fù)債總額為人民幣1,267,229.33萬元，凈資產(chǎn)為人民幣44,259.85萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣681,389.05萬元，凈利潤為人民幣9,933.22萬元。(未經(jīng)審計）

4、關(guān)聯(lián)方名稱：鄒平縣匯盛新材料科技有限公司

法定代表人：潘生進(jìn)

注冊資本：590,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州市鄒平縣韓店鎮(zhèn)會仙五路以北、新民河以西

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ47C

經(jīng)營范圍：新型結(jié)構(gòu)金屬材料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)；銷售鋁礬土；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁型材壓延加工及銷售。備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營項目不含危險化學(xué)品；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，鄒平匯盛資產(chǎn)總額為人民幣1,724,383.57萬元，負(fù)債總額為人民幣555,535.00萬元，凈資產(chǎn)為人民幣1,168,848.57萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣1,553,833.40萬元，凈利潤為人民幣271,954.12萬元。(未經(jīng)審計）

5、關(guān)聯(lián)方名稱：濱州市宏諾新材料有限公司

法定代表人：路來峰

注冊資本：150,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：濱州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)220國道以北

統(tǒng)一社會信用代碼：91371600586055278L

經(jīng)營范圍：鋁礦砂（鋁礬土）貿(mào)易；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶和鋁制品的生產(chǎn)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

截止2021年9月30日，濱州宏諾資產(chǎn)總額為人民幣1,193,367.58萬元，負(fù)債總額為人民幣247,432.13萬元，凈資產(chǎn)為人民幣945,935.45萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣819,602.21萬元，凈利潤為人民幣153,519.11萬元。(未經(jīng)審計）

6、關(guān)聯(lián)方名稱：濱州綠動熱電有限公司

法定代表人：高觀濤

注冊資本：340,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江三路以南渤海二十八路以西50米路南102室

統(tǒng)一社會信用代碼：91371600MA3PLPM32J

經(jīng)營范圍：熱力、電力（不含小火電）的生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，濱州綠動資產(chǎn)總額為人民幣329,159.33萬元，負(fù)債總額為人民幣29,138.05萬元，凈資產(chǎn)為人民幣300,021.28萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣242,500.43萬元，凈利潤為人民幣-8,218.92萬元。(未經(jīng)審計）

7、關(guān)聯(lián)方名稱：鄒平縣宏茂新材料科技有限公司

公司住所：山東省濱州市鄒平縣魏橋鎮(zhèn)小清河以南、242省道以西

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ98L

截止2021年9月30日，鄒平宏茂資產(chǎn)總額為人民幣387,579.77萬元，負(fù)債總額為人民幣55,614.93萬元，凈資產(chǎn)為人民幣331,964.84萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣473,601.49萬元，凈利潤為人民幣77,413.29萬元。(未經(jīng)審計）

8、關(guān)聯(lián)方名稱：濱州北海匯宏新材料有限公司

法定代表人：崔希忠

注冊資本：350,000萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：濱州市北海新區(qū)北海大街

統(tǒng)一社會信用代碼：913716000779543635

經(jīng)營范圍：氧化鋁、鋁板、鋁箔、鋁錠、鋁帶和鋁制品項目的投資、建設(shè)、管理，備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

截止2021年9月30日，北海匯宏資產(chǎn)總額為人民幣1,159,297.31萬元，負(fù)債總額為人民幣204,989.71萬元，凈資產(chǎn)為人民幣954,307.60萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣740,330.65萬元，凈利潤為人民幣134,628.98萬元。(未經(jīng)審計）

9、 關(guān)聯(lián)方名稱：云南宏泰新型材料有限公司

法定代表人：王立勇

注冊資本：1,200,000.00萬人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

公司住所：云南省文山壯族苗族自治州硯山縣干河鄉(xiāng)碧云村

統(tǒng)一社會信用代碼：91532622MA6P65AHXF

經(jīng)營范圍：鋁礦砂（鋁礬土）銷售；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁制品、鋁型材料和氧化鋁的生產(chǎn)及銷售；貨物或者技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，云南宏泰資產(chǎn)總額為人民幣1,728,646.93萬元，負(fù)債總額為人民幣514,986.40萬元，凈資產(chǎn)為人民幣1,213,660.54萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣209,117.81萬元，凈利潤為人民幣29,339.54萬元。(未經(jīng)審計）

10、關(guān)聯(lián)方名稱：鄒平縣宏旭熱電有限公司

法定代表人：王新閣

注冊資本：820,000.00萬人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：山東省濱州市鄒平市韓店鎮(zhèn)金玉大道與新民河交叉口西北50米

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ39H

截止2021年9月30日，鄒平宏旭資產(chǎn)總額為人民幣1,014,377.94萬元，負(fù)債總額為人民幣70,888.47萬元，凈資產(chǎn)為人民幣943,489.47萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣259,245.55萬元，凈利潤為人民幣-7,368.13萬元。(未經(jīng)審計）

11、關(guān)聯(lián)方名稱：山東瑞信招標(biāo)有限公司

法定代表人：伊學(xué)剛

注冊資本：300萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91371626MA3F9XG23F

經(jīng)營范圍：招標(biāo)代理服務(wù)；廢舊物資購銷；機(jī)電設(shè)備、車輛及其配件、辦公及勞保用品；五金工具、化驗設(shè)備、機(jī)械設(shè)備維修；建筑施工勞務(wù)分包；建筑工程設(shè)計施工；機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年9月30日，瑞信招標(biāo)資產(chǎn)總額為人民幣1,964.70萬元，負(fù)債總額為人民幣981.80萬元，凈資產(chǎn)為人民幣982.90萬元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣316.78萬元，凈利潤為人民幣124.10萬元。(未經(jīng)審計）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司與魏橋鋁電、鄒平宏正、鄒平宏發(fā)、鄒平匯盛、濱州宏諾、濱州綠動、鄒平宏茂、北海匯宏、鄒平宏旭、云南宏泰、瑞信招標(biāo)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，從而構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方魏橋鋁電、鄒平宏正、鄒平宏發(fā)、鄒平匯盛、濱州宏諾、濱州綠動、鄒平宏茂、北海匯宏、鄒平宏旭、云南宏泰、瑞信招標(biāo)均為依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，資信良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、交易的定價政策及定價依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定的，定價方式公允、合理；上述關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)了保護(hù)全體股東利益的原則，也是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易價格參照市場定價協(xié)商制定

交易定價政策和依據(jù)是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格及第三方價格的情況下確定協(xié)議價格，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同。

四、交易目的和對上市公司的影響

（一）交易目的

公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易是為了保證公司鋁板帶產(chǎn)品的正常的生產(chǎn)與銷售，均屬于正常的產(chǎn)品購銷，且雙方已存在業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)，上述日常交易安排支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。

（二）交易對本公司的影響

公司日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，是按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則進(jìn)行。公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會使得公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司經(jīng)營管理需要。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項予以了事前認(rèn)可，同意將本議案提交公司董事會審議，并且對上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項發(fā)表了獨立意見：

我們對公司提交的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查。經(jīng)核查，公司董事會對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明符合公司的實際情況，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。公司預(yù)計的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營的必要性，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價格均參照市場價格確定，不會損害公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構(gòu)成影響。

公司董事會審議2022年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意該項關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，同意將本議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會2021年第六次臨時會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項的事前認(rèn)可意見；

3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

二二一年十二月十日

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創(chuàng)控股 公告編號：2021-039

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2021年第六次臨時會議于2021年12月9日審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議審議通過《關(guān)于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，公司定于2021年12月27日（星期一）14：30召開2021年第四次臨時股東大會。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年12月27日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月27日上午9：15至2021年12月27日下午15：00期間的任意時間。

（五）股權(quán)登記日：2021年12月20日。

（六）參加股東大會的方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）出席對象：

1、截至2021年12月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件二。

2、本公司董事、部分監(jiān)事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議提案

1、審議《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

關(guān)聯(lián)股東山東宏橋新型材料有限公司將回避表決。

（二）議案的披露情況

上述提案已經(jīng)公司2021年12月9日召開的第五屆董事會2021年第六次臨時會議審議通過，詳情請見公司于2021年12月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

特別說明：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，對屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

三、 提案編碼：

四、現(xiàn)場股東會議登記方法：

（一）登記地點：本公司證券部

（三）登記辦法：

自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登記手續(xù)；異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯(lián)系方式

電 話：0543-2161727

傳 真：0543-2161727

聯(lián) 系 人：肖蕭

聯(lián)系地址：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室

郵政編碼：256500

2、會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

附：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》、《授權(quán)委托書》

七、備查文件

1、第五屆董事會2021年第六次臨時會議決議

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362379”，投票簡稱為“宏創(chuàng)投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2021年12月27日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月27日上午9：15，結(jié)束時間為2021年12月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2021年12月27日召開的山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并授權(quán)對以下議題進(jìn)行表決：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

委托人簽名（法人單位蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托日期： 年 月 日

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創(chuàng)控股 公告編號：2021-037

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

第五屆董事會2021年第六次臨時會議

決議公告

一、會議召開和出席情況

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2021年第六次臨時會議于2021年12月9日在公司會議室以通訊的方式召開，會議通知于2021年12月6日已通過書面、傳真、電子郵件、電話及其他口頭方式發(fā)出。公司董事共7人，實際出席董事共7人。會議由董事長趙前方先生主持, 公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

1、審議并通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》；

本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事趙前方回避表決。

公司預(yù)計與山東魏橋鋁電有限公司、鄒平縣宏正新材料科技有限公司、鄒平宏發(fā)鋁業(yè)科技有限公司、鄒平縣匯盛新材料科技有限公司、濱州市宏諾新材料有限公司、濱州綠動熱電有限公司、濱州北海匯宏新材料有限公司、鄒平縣宏茂新材料科技有限公司、鄒平縣宏旭熱電有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、山東瑞信招標(biāo)有限公司2022年發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計年度累計交易總金額不超過人民幣241,320.00萬元（不含稅）。

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》。

獨立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

2、審議并通過了《關(guān)于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對于上述需要股東大會審議的相關(guān)事項，提交股東大會審議，公司定于2021年12月27日（星期一）14：30召開2021年第四次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》內(nèi)容詳見同日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。