不銹鋼壓濾機集團_不銹鋼壓濾機供貨商

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-066

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

2021年上半年，國家統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有效實施宏觀政策，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中向好。公司搶抓后疫情時代需求持續(xù)復(fù)蘇的機遇，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，按照年初制定的“提效益、強創(chuàng)新、克難關(guān)、優(yōu)布局，奮力實現(xiàn)湘潭電化可持續(xù)快速高質(zhì)量發(fā)展”工作思路，立足主業(yè)發(fā)展，保證生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健運行，市場份額進一步提升，同時積極進行產(chǎn)業(yè)布局，推動錳酸鋰等重點項目建設(shè)，經(jīng)營業(yè)績較上年同期實現(xiàn)較大增長。

公司報告期共實現(xiàn)營業(yè)收入88,569.61萬元，同比上升60.47%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤5,020.31萬元，同比上升205.49%。報告期業(yè)績增長主要系電解二氧化錳產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，銷量同比增加；本期享有參股公司湖南裕能的投資收益同比增加；高純硫酸鎳、礦石銷售、工程服務(wù)等收入同比增加。

報告期內(nèi)，公司電池材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入66,056.34萬元，同比增長51.48%，生產(chǎn)電解二氧化錳5.3萬噸，同比增長7.17%，銷售電解二氧化錳5.25萬噸，同比增長15.43%；鑒于高純硫酸錳的原材料電解金屬錳價格大幅上漲，公司適時減少了高純硫酸錳的生產(chǎn)和銷售，本期生產(chǎn)、銷售高純硫酸錳1,828.59噸；本期公司新增高純硫酸鎳業(yè)務(wù)，銷售高純硫酸鎳1,385.14噸。公司密切關(guān)注市場情況變化，積極采取應(yīng)對措施：實施精細化生產(chǎn)，根據(jù)產(chǎn)品成本浮動、客戶需求等及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)工序，嚴格把控原材料及產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系建設(shè)，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且上乘，高性能產(chǎn)品獲得客戶的一致好評和規(guī)模應(yīng)用，產(chǎn)品競爭力進一步提升；加強各項費用管控，優(yōu)化供應(yīng)鏈，通過錯峰采購降低采購成本；加大研發(fā)力度，不斷進行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，研發(fā)更高性能和更高性價比的產(chǎn)品，不斷滿足客戶需求。

公司電解二氧化錳產(chǎn)品自2020年11月起逐步提價，因部分客戶上年度合同在本期才執(zhí)行完畢，且本期銷量增加，故本期電解二氧化錳產(chǎn)品均價與上年同期相比略有下降，但與上年末相比是增長的。

報告期內(nèi)，公司污水處理業(yè)務(wù)穩(wěn)定運營，市污水處理、鶴嶺污水處理、九華污水處理廠累計完成污水處理量4,676.66萬噸，同比下降0.92%，鶴嶺污泥處置中心共接納處置全市范圍內(nèi)污泥2.64萬噸，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。報告期內(nèi)，市污水處理公司實現(xiàn)營業(yè)收入6,606.06萬元，同比增長4.03%；實現(xiàn)凈利潤2,399.21萬元，同比下降10.96%，利潤略有下降主要是上期疫情期間有電價等優(yōu)惠。

湘潭電化科技股份有限公司

法定代表人：劉干江

2021年8月26日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-064

湘潭電化科技股份有限公司

第七屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十次會議通知于2021年8月16日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位董事,會議于2021年8月26日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過審議并表決，通過如下決議：

一、通過《2021年半年度報告全文及摘要》；

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-066）及同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年半年度報告》。

二、通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-067）。

三、通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會部分專門委員會委員的議案》；

同意調(diào)整公司第七屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，調(diào)整后的董事會各專門委員會委員如下：

董事會戰(zhàn)略委員會主任委員：劉干江，委員：張迎春、丁建奇、賀娟

董事會審計委員會主任委員：周波,委員：賀娟、何琪

董事會提名委員會主任委員：何琪,委員：劉干江、汪形艷

董事會薪酬與考核委員會主任委員：汪形艷,委員：周波、何琪

上述各專門委員會任期與公司第七屆董事會一致

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

四、通過《關(guān)于全資子公司新增關(guān)聯(lián)交易的議案》；

同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司與關(guān)聯(lián)方廣西裕寧新能源材料有限公司、四川裕寧新能源材料有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，為關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)以及向關(guān)聯(lián)方銷售工業(yè)品，預(yù)計總金額約為5,120.60萬元。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉干江先生、譚新喬先生回避表決。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于全資子公司新增關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-068）。

五、通過《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》；

為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，同意對公司部分組織機構(gòu)進行如下調(diào)整：

1、撤銷礦業(yè)分公司，成立礦管辦，負責礦山戰(zhàn)略規(guī)劃、礦業(yè)權(quán)證辦理、礦山開采技術(shù)指導(dǎo)、指導(dǎo)礦山管理工作等管理職能。

2、撤銷貿(mào)易部，成立市場部，負責公司各種主要原、輔材料及主要產(chǎn)品市場信息的收集和分析，并對同行業(yè)、相關(guān)行業(yè)、上下游主要企業(yè)信息進行分析等。貿(mào)易部人員整體調(diào)整至市場部。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

六、通過《關(guān)于修改內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為進一步完善公司內(nèi)幕信息管理制度，做好內(nèi)幕信息保密工作，有效防范內(nèi)幕交易等證券違法違規(guī)行為，同意對公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進行修改。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《湘潭電化科技 股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

七、通過《關(guān)于修改信息披露管理制度的議案》；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為規(guī)范公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人的信息披露行為，加強信息披露事務(wù)管理，同意對公司《信息披露管理制度》進行修改。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《湘潭電化科技 股份有限公司信息披露管理制度》。

八、通過《關(guān)于向銀行申請授信的議案》。

同意公司向恒豐銀行股份有限公司長沙分行申請綜合授信人民幣壹億陸仟萬元，期限壹年；向中國建設(shè)銀行股份有限公司湘潭河西支行申請敞口授信貳億元整，期限貳年。上述授信均由公司控股股東湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0二一年八月二十六日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-065

湘潭電化科技股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2021年8月16日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位監(jiān)事,會議于2021年8月26日14:00在湘潭市雨湖區(qū)九華蓮城大道5號五礦尊城23樓會議室以現(xiàn)場方式召開。應(yīng)參加表決的監(jiān)事4名，實到監(jiān)事4名，會議由監(jiān)事會主席王炯先生主持。會議的組織、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下決議：

一、通過《2021年半年度報告全文及摘要》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2021年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

湘潭電化科技股份有限公司監(jiān)事會

二0二一年八月二十六日

證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2021-068

湘潭電化科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司新增關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2021年8月26日，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第四十次會議以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票審議通過了《關(guān)于全資子公司新增關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司（以下簡稱“機電公司”）與關(guān)聯(lián)方廣西裕寧新能源材料有限公司（以下簡稱“廣西裕寧”）、四川裕寧新能源材料有限公司（以下簡稱“四川裕寧”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，為其提供工程服務(wù)以及向其銷售工業(yè)品，預(yù)計總金額約為5,120.60萬元，具體情況如下：

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事劉干江先生、譚新喬先生均回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該議案不需提交公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、廣西裕寧新能源材料有限公司

（1）基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：9145102534849921XR

法定代表人：譚新喬

注冊資本：25,600萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2015年7月6日

住所：靖西市湖潤鎮(zhèn)工業(yè)園（新興街工業(yè)園）

經(jīng)營范圍：磷酸鐵、磷酸錳、磷酸鐵鋰、磷酸鐵錳鋰、錳酸鋰、三元鋰新能源材料的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

（2）廣西裕寧目前暫無財務(wù)數(shù)據(jù)。

（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

廣西裕寧系公司參股公司湖南裕能新能源電池材料股份有限公司的全資子公司，公司董事譚新喬先生在廣西裕寧擔任執(zhí)行董事，該關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第三條規(guī)定的情形。

（4）經(jīng)查詢，廣西裕寧不是失信被執(zhí)行人。

2、四川裕寧新能源材料有限公司

（1）基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：91510904MA68AJY081

法定代表人：譚新喬

注冊資本：21,000萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2020年5月26日

住所：遂寧市安居區(qū)安東大道南段(西側(cè)順安南路南側(cè))濱江東路88號

經(jīng)營范圍：新能源電池材料的生產(chǎn)、研發(fā)、加工及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（2）四川裕寧目前暫無財務(wù)數(shù)據(jù)。

（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

四川裕寧系公司參股公司湖南裕能新能源電池材料股份有限公司下屬全資公司，公司董事譚新喬先生在四川裕寧擔任執(zhí)行董事，該關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第三條規(guī)定的情形。

（4）經(jīng)查詢，四川裕寧不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

按照公開、公平、公正的原則，以市場價格為定價依據(jù)，經(jīng)協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、《廣西裕寧新能源蒸發(fā)裝置離心機平臺制作安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為廣西裕寧提供成品三期匣缽?fù)斜P放置區(qū)鋼架棚拆除及恢復(fù)、離心機鋼構(gòu)平臺制安以及管道安裝等服務(wù)，合同簽訂金額約為26.60萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

2、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目壓濾機安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供壓濾機安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為158.66萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

3、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目緩存料倉制作工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目制作緩存?zhèn)}，合同簽訂金額約為350萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

4、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供投料桶、壓濾機操作平臺、攪拌機架及立柱、室內(nèi)平臺、室外平臺橋架立柱等安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為510.01萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

5、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目壓濾機下料斗非標制作安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供PP下料斗、304不銹鋼骨架、316L不銹鋼下料斗等制作加工安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為210.09萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

6、《四川裕寧年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵項目增補非金屬管道安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程施工合同》，并經(jīng)公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過。合同簽訂后，根據(jù)工程實際情況需要新增安裝項目，預(yù)計新增關(guān)聯(lián)交易金額約為780.02萬元。其他條款遵循原已簽訂的合同。

7、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目PP及PPH桶制作安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供清單范圍內(nèi)的PP及PPH桶制作安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為535.38萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

8、《四川裕寧年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程補充合同》主要內(nèi)容：機電公司與四川裕寧已簽訂《四川裕寧年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵項目非標制作安裝工程施工合同》，并經(jīng)公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過。合同簽訂后，根據(jù)工程實際情況需要新增管道橋架（行架）501米、立柱61個，預(yù)計新增關(guān)聯(lián)交易金額約為550.13萬元。其他條款遵循原已簽訂的合同。

9、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目非金屬管道安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供清單范圍內(nèi)的非金屬管道安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為646.60萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

10、《四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目安裝工程施工合同》主要內(nèi)容：機電公司為四川裕寧年產(chǎn)3萬噸磷酸鐵項目提供蒸汽管道、壓縮空氣等管道、格柵板、泵設(shè)備、攪拌系統(tǒng)等安裝服務(wù)，合同簽訂金額約為625.56萬元，采用分階段付款方式。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收并結(jié)清尾款，保修期滿后失效。

11、《工業(yè)品買賣合同》主要內(nèi)容：機電公司向四川裕寧銷售PP儲存桶、PP攪拌桶共36臺，合同簽訂金額約為153.51萬元，采用分階段付款方式，分期發(fā)貨，分期付款。合同自雙方簽字、蓋章生效。

12、《工業(yè)品買賣合同》主要內(nèi)容：機電公司向四川裕寧銷售PP儲存桶、PP攪拌桶、PPH攪拌桶共88臺，合同簽訂金額約為491.18萬元，采用分階段付款方式，分期發(fā)貨，分期付款。合同自雙方法定代表人或委托代理簽字并蓋章生效。

13、《攪拌軸買賣合同》主要內(nèi)容：機電公司向四川裕寧銷售不銹鋼攪拌軸24件，合同簽訂金額約為82.86萬元，采用分階段付款方式，分期發(fā)貨，分期付款。合同自雙方簽字、蓋章生效。

五、交易目的和對上市公司的影響

本次新增關(guān)聯(lián)交易系機電公司承接關(guān)聯(lián)方的工程項目，為關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)，向關(guān)聯(lián)方銷售工業(yè)品，屬于其正常業(yè)務(wù)范圍，有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，同時也能滿足關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營需要。本次關(guān)聯(lián)交易是雙方本著平等合作、互利共贏原則進行的，遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結(jié)算方式合理。上述關(guān)聯(lián)交易占公司收入比重較低，不影響公司業(yè)務(wù)獨立性。不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：

1、本次全資子公司機電公司新增關(guān)聯(lián)交易事項事前取得了我們的認可，決策程序合法公正，審議該事項時關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、本次新增關(guān)聯(lián)交易屬于機電公司正常經(jīng)營活動，有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于滿足關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營需要。關(guān)聯(lián)交易按市場原則，定價公允，結(jié)算方式合理。本次新增關(guān)聯(lián)交易占公司收入比重較低，不影響公司業(yè)務(wù)獨立性。不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。我們一致同意本次《關(guān)于全資子公司新增關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事在董事會上已回避表決，獨立董事對上述事項予以事前認可，并發(fā)表了明確同意的獨立意見，相關(guān)程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，本保薦機構(gòu)同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

八、備查文件

1、《第七屆董事會第四十次會議決議》；

2、《獨立董事對第七屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

3、《獨立董事對第七屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核查意見》；

5、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

董事會

二0二一年八月二十六日